5 december 2567 • Länk till källan •
Mer än 1 000 thailändska och utländska medborgare har samlats in i en gemensam operation av polisen och handelsministeriet för att använda thai nominerade i utländska företag under de senaste veckorna, sa myndigheterna på onsdagen.
Utredningarna riktade sig mot 442 företag med mer än 3,6 miljarder baht i omlopp på 46 platser över hela landet, sa kommissionären för Central Investigation Bureau (CIB).
Polisens antiekonomiska brottsavdelning, en enhet inom CIB, deltog i operationen tillsammans med tjänstemän från Department of Business Development (DBD) vid handelsministeriet, sa han.
Totalt 1 014 personer greps, inklusive 714 thailändare, 258 kineser, 21 malaysier, fyra kambodjaner, fyra vietnameser, tre britter, tre tyskar, två japaner, två medborgare i Myanmar, en amerikan, en singaporean och en medborgare i Kazakstan.
Polisen sa att flera av företagen var registrerade av thailändare som var ombud till utländska medborgare, trots att företagen är reserverade uteslutande för thailändska medborgare.
Dessa företag hade egendomstillgångar värderade till 254 miljoner baht, med konfiskerade dokument som visade att de hade anlitat advokat- eller revisionsbyråer för att sköta deras registrering.
Myndigheterna avslöjade också lager med produkter, av vilka många var förbjudna att importera, och upptäckte några företag som var involverade i valutahandel, sa CIB-chefen.
Några av de andra var registrerade som fronter för att tvätta pengar utan att göra några affärer.
Biträdande handelsminister sa att den gemensamma operationen följde en överenskommelse mellan polisen och DBD i början av november för att undersöka thailändska nominerade
Han uppmanade thailändska medborgare som agerar som ombud att träda fram och rapportera till myndigheterna för att få en chans att bli behandlade som vittnen. Han sa att alla inblandade advokater eller revisorer skulle rapporteras till professionella tillsynsorgan.
Biträdande polischef sa att användningen av thailändska ombud har skadat ekonomin och utgör ett hot mot den nationella säkerheten, särskilt när dessa företag drivs av callcenter eller narkotikagäng.
