5 december 2567 • Länk till källan •
Ett stort tillslag mot ett digitalt plånboksbedrägeri som involverade 2 miljarder baht resulterade i gripandet av åtta personer som anklagades för att ha organiserat ett aktiehandelsbedrägeri online. Brottsbekämpande myndigheter beslagtog tillgångar värda 80 miljoner baht, inklusive lyxiga fastigheter och fordon.
Polisen vid Central Investigation Bureau höll en presskonferens som beskriver arresteringarna av 36-åriga Sayan, 21-åriga Suthi, 24-årige Paphawin, 28-årige Pongphet, 20-årige Ngamsiri, 47-åriga Suwannee, 37-åriga Jumei och 19 år gamla Atthaporn.
Dessa personer anklagas för att ha deltagit i en transnationell kriminell organisation, drivit ett hemligt sällskap, bedrägligt utgett sig för att vara andra, tillhandahållit falsk datorinformation och penningtvätt.
Offren hade tidigare rapporterat att de lockats till falska Facebook-sidor som lovade lukrativ avkastning på aktiehandel online. Vilseledda av de falska löftena överförde de pengar till bedragarna flera gånger och led tillsammans förluster på ca 3,8 miljoner.
Undersökningar visade att de lurade medlen omvandlades till kryptovaluta (USDT) med hjälp av Binance-plattformen och överfördes vidare till olika digitala plånböcker.
De förvärvade vinsterna förvandlades sedan till olika värdefulla tillgångar som lyxhus, bostadsrätter, markbrev och fordon.
Brottsbekämpande myndigheter säkrade arresteringsorder för 12 misstänkta, vilka inkluderade fyra personer som hanterade bank- och kryptovaluta-bulvan-konton, tre mäklare som underlättade bulvan-konton och gränsöverskridande förflyttningar, två kontorsanställda som ansvarade för ansiktsskanningar och hantering av bostäder i Poipet, och tre personer inblandade i pengatvättning och mottagande av olagliga förmåner.
En högre officer förklarade att Operation Cyber Guardian inleddes för att gripa de misstänkta. Operationen involverade sökningar på sju platser, inklusive Nakhon Ratchasima, Tak, Songkhla och Bangkok, vilket resulterade i gripandet av åtta misstänkta.
Bland dessa fanns tre bulvan-konto operatörer, två mäklare och tre individer som ägnade sig åt penningtvätt och tagit emot olagliga vinster. Beslagtagna tillgångar inkluderade ett lyxhus värderat till 27 miljoner, två fordon, fyra exklusiva bostadsrätter och flera landbrev på Phuket, i Tak, Chiang Mai och Chiang Rai.
Dessutom beslagtog polisen över 600 000 i kontanter, guldtackor och många märkeshandväskor, totalt tillgångar värda 80 miljoner.
”De digitala plånböckerna som används av bedragarna har använts för att ta emot kryptovaluta från lurade offer i detta och andra fall, och samlat på sig över 2 miljarder”, avslöjade en utredare.
Gruppen misstänks för att ha bedrivit liknande bedrägerier i ett grannland, nära Aranyaprathet-distriktet, Sa Kaeo-provinsen. Samtliga åtta misstänkta har, tillsammans med den beslagtagna bevisningen, överlämnats till utredningsenheten för vidare rättslig process.
