21 december 2567 • Länk till källan • Nyinsatt
En kvinna greps på anklagelser om att ha orkestrerat ett bedrägligt investeringsprogram genom sin Facebook-grupp, vilket resulterade i förluster som uppskattades till 300 miljoner baht.
Bluffen involverade att locka individer att investera i guldbesparingar med löften om äkta 96,5% guld till priser som är betydligt lägre än marknadskursen. Offren lovades betydande avkastning eller guld, men många rapporterade att de inte fick någotdera.
Händelsen, som först såg klagomål som lämnades in vid Bang Pa-in polisstation i januari, väckte polisens uppmärksamhet och sporrade till en utredning av lokal brottsbekämpning.
Offren, som kände sig förrådda, uttryckte sin ilska, med en som ropade: ”Känner du ingen ånger? Du var till och med på min fars begravning!”
Polisens undersökning avslöjade att en 37-årig kvinna hade lockat människor genom att lägga upp bilder och meddelanden på Facebook-gruppen บ้านออมทองเจ๊แหม่ม för att kunna köpa guld. Det lockande erbjudandet om guld prissatt 3 000 till 4 000 baht under marknadspriserna lockade många investerare, främst kollegor från en fabrik i Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya. Deras investering var tänkt att ge resultat inom två veckor, och de som hänvisade andra fick 500 baht i provision och ytterligare incitament. Detta lockande upplägg ledde till ett utbrett deltagande över hela landet.
I december förra året dök det upp klagomål från ca 20 personer i Bang Pa-in, eftersom de inte hade fått sina utlovade pengar eller guld. Detta fick polisen att samla bevis och säkra en arresteringsorder för kvinnan anklagad för offentligt bedrägeri. Hon greps så småningom när hon var på väg till jobbet i Pathum Thani.
Ett 41-årigt offer och bekant till kvinnan var närvarande under gripandet. Hon uttryckte sin misstro och ledsnad och noterade hur hon hade investerat livförsäkringen och begravningsfonderna från sin bortgångne far, medel som var avsedda att säkra en framtid efter hennes mans arbete utomlands.
”Jag hade aldrig föreställt mig att bli lurad av någon som jag ansåg vara en vän, efter att ha känt henne från jobbet. Hennes Facebook-profil verkade ansedd, och många andra investerade med henne.”
Hon berättade vidare att hon till en början investerade små belopp i guldsparande, vilket gav en del vinster. Men i augusti ökade hon sin investering och samlade så småningom över 41 bahtvikt guld i hopp om betydande avkastning.
När kommunikationen upphörde i december växte misstankarna, vilket ledde till avslöjandet av bluffen. Tillsammans med andra offer från sin arbetsplats drabbades de av sammanlagda förluster på nära 30 miljoner, med totala rikstäckande skadestånd på ca 300 miljoner.
Pengarna och guldet var avsedda för att börja om här. Jag övervägde till och med att avsluta mitt liv men min familj, särskilt min man och små barn, erbjöd mig stöd.”
Hon avslöjade också rykten om att svindlaren påstås ha använt medlen för att köpa tillgångar åt en tidigare partner, vilket väckte förhoppningar om att vissa tillgångar skulle kunna återvinnas.
Till sitt försvar hävdade bedragerskan att hon aldrig hade för avsikt att lura sina investerare. Hon uppgav att medlen användes för att betala av andra investerare och hantera pågående investeringar. En plötslig ökning av uttag runt nyår ledde dock till finansiell instabilitet, vilket fick systemet att kollapsa.
”Jag ville bara utöka investeringscykeln. Det var aldrig min avsikt att lura någon.”
Polisen vid Bang Pa-in polisstation liknade upplägget vid ett pyramid- eller Ponzi-plan och varnade allmänheten för sådana lockande erbjudanden om snabba vinster från investeringar med till synes lågrisk. Han betonade vikten av vaksamhet, särskilt med erbjudanden som cirkuleras brett på sociala medieplattformar.
Med 16 individer som officiellt lämnar in klagomål vid Bang Pa-in polisstation fortsätter fallet att utvecklas, eftersom fler offer förväntas träda fram, efter att ha drabbats av den utbredda bedrägliga verksamheten.
