• Länk till källan •
En utländsk man eftersökt av den amerikanska federala byrån för utredning (FBI) greps i Phuket-provinsen i lördags för att ha manipulerat aktiekurserna i USA.
Den 54-årige misstänkte, identifierad endast som ”Peter Jr”, greps på hotellet han bodde på nära Surin Beach i provinsens Thalang-distrikt, efter en arresteringsorder som utfärdades den 27 december. FBI:s juridiska kontor i Bangkok har begärt att han ska utlämnas till USA för att ställas inför anklagelser som inkluderar samverkan i värdepappersbedrägerier och aktiekursmanipulation. Om han befinns skyldig riskerar han upp till 20 års fängelse enligt amerikansk lag.
Den misstänkte är medborgare i Saint Kitts och Nevis, ett land som består av två öar i Karibien.
Det är välkänt som ett skatteparadis och en av de minst ekonomiskt transparenta jurisdiktionerna i världen.
Thailändsk polis sa att – enligt FBI – tog Peter Jr och hans medbrottslingar över ett USA-baserat snabbmatsföretag 2014, med en plan att lista det på en amerikansk börs.
Den misstänkte ska dock ha överfört företagsaktier till andra personer som var inblandade i den påstådda bluffen. 2019 noterade de bolaget med ett börsnoteringspris på 1,25 USD per aktie. Därefter ska Peter Jr ha betalat en grupp aktiehandlare för att hjälpa till att blåsa upp företagets aktiekurs till 12,99 USD per aktie den 16 april 2021 – en värdestegring på 939 % inom två år. Samtidigt ska den misstänkte ha överfört 3,5 miljoner företagsaktier till en enskild förvaltare och företag i Macau, vilket gjorde honom till den största aktieägaren.
I september förra året utfärdades arresteringsorder på honom och hans medbrottslingar av en domstol i den amerikanska delstaten New Jersey. Hans far, endast identifierad som Peter den äldre, och en annan medbrottsling, har gripits i USA, enligt thailändsk polis.
