23 juni 2023 • Länk till källan •
En kinesisk medborgare som tros stå vid rodret för en bedrägerioperation, greps av polisen tillsammans med tio andra medlemmar i bedrägerigänget. Gruppen anklagas för att ha uppmuntrat människor att delta i ett falskt guldinvesteringsprogram, genom att påstå att de hade koppling till Thailands kungliga fastighetsbyrå.
Den olagliga operationen, som lurade offer på ca 500 miljoner baht totalt, drevs främst från det ökända Kings Romans kasino i den gyllene triangeln, betonade Technology Crime Suppression Division (TCSD).
Den påstådda ledaren av operationen, identifierad som 32-åriga Teng June, greps i Bangkoks Bang Khunthian-distrikt. Under de följande dagarna greps nio andra thailändska medborgare och en statslös kvinna inblandad i operationen i provinserna Chiang Rai och Chanthaburi, sa TCSD:s befälhavare Athip i går.
Vid gripandet beslagtog polisen en omfattande mängd ägodelar från brottslingarna, inklusive tre lyxfordon, kontanter på över 5 miljoner baht, 30 guldprylar, klockor med högt värde, designväskor, datorsystem, mobiler, SIM-kort , bankböcker, guldtackor och andra saker.
Alla anklagades för att ha deltagit i bedrägliga aktiviteter, inmatning av felaktig information i ett datorsystem och penningtvättsbrott och sitter för närvarande i polisförvar i väntan på rättsliga förfaranden.
Under de föregående dagarna lämnade Crown Property Bureau in klagomål angående en grupp bedragare som använde byråns namn för att starta en webbplats namngiven som Royal Gold, som syftade till att locka människor till vilseledande guldinvesteringsmöjligheter.
Mellan januari och maj befann sig hundratals offer för detta bedrägeri, som kostade dem ca 500 miljoner baht i, avslöjades av Athip.
Enligt TCSD-utredarnas resultat var Teng June hjärnan bakom denna operation, främst baserad på Kings Romans kasino i Bokeo-provinsen Laos. Utredarna identifierade att Teng June ledde operationer och tilldelade uppgifter till andra medlemmar i blufftruppen.
Brottssyndikatet skapade fiktiva Facebook-konton och använde attraktiva kvinnor som profilbilder för att locka internetanvändare. De riktade in sig på potentiella investerare och lockade dem att investera i guld på deras Royal Gold-webbplats fylld med aktiekursgrafer och handelsvolymer, förklarade biträdande TCSD-befälhavare Siriwat Deephor.
I ett försök att öka deras trovärdighet, hävdade bedragarna att webbplatsen investerade i guld direkt kopplat till Kungliga Fastighets Byrån, tillade Siriwat.
Inledningsvis såg offren en avkastning på investeringar på 10 %. Men när individer begärde att få ta ut sina pengar, blev de lurade till att överföra ytterligare pengar under förevändning av ”skatter och tilläggstjänster” innan bedragarna försvann spårlöst.
Nethi Wongkularp, föreståndare för TSCD underavdelning 2, som ledde arresteringsoperationen, beskrev att de förvärvade medlen användes för att köpa kryptovaluta innan de överfördes till digitala plånbokskonton för individer som tidigare var kontrakterade för penningtvättsändamål. Undersökningen avslöjade att de som anlitats för att skapa bankkonton och digitala plånböcker främst bodde i Chiang Rai-provinsen, där varje individs tjänster kostar mellan 3 000 och 4 000 baht.