13 september 2023 • Länk till källan •

Thai Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) genomförde en ”Trust No One”-operation i jakten på kryptobedragare och lyckades arrestera sju kinesiska medborgare som bedriver kryptobedrägeri och penningtvätt.
I det första avsnittet av operationen genomförde CCIB räder på sex platser i stadsdelen Sri Nakarin i Bangkok och arresterade två kinesiska medborgare, en 31-årig man vid namn Xao Xian Su och en 25-årig kvinna vid namn Qi Yi Yee. De två ska ha använt falska sociala medieprofiler för att utföra investeringsbedrägerier genom att locka offer att investera i en falsk kryptoverksamhet. Den totala skadan som orsakats av offer över hela världen var över 10 miljarder baht, med 2,5 miljarder bara inom Thailand.
En polisofficer genomförde ytterligare operationer tills de hittade ytterligare två kinesiska medborgare som var inblandade i kryptobluffen. Poliser upptäckte senare att det fanns fler medlemmar i gänget fortfarande på fri fot. Resten av gängmedlemmarna var ansvariga för penningtvätt. De överförde de bedrägliga pengarna till lyxfastigheter i Thailand.
Polisen genomförde sedan räder på 25 platser i Bangkok och arresterade ytterligare tre kinesiska bedragare inklusive 54-åriga Zhang Han Lin, 29-åriga Zhou Lu och Liu Jiayu. Zhang Han Lin var också föremål för en arresteringsorder utfärdad av kinesiska myndigheter.

De två första brottslingarna greps på ett lyxhotell i stadsdelen Rama 9, medan en annan greps i Soi Sukhumvit 101 i stadsdelen Phra Khanong i Bangkok. På lyxhotellet beslagtog tjänstemän 4 miljoner i kontanter, ägandebrev för tre lyxiga bostadsrätter värderade till 44 miljoner, tre lyxbilar, ett bankkonto, en surfplatta, märkesväskor och falska pass.
Myndigheterna avslöjade att de avser att lämna tillbaka de beslagtagna tillgångarna, värda över 600 miljoner, till offren. Dessutom kommer de återstående konfiskerade tillgångarna att gradvis återbetalas till offren både inom Thailand och över hela världen.