8 juni 2567 • Länk till källan •

Myndigheterna har gjort en razzia mot 3 företag på Phuket eftersom tillslag mot företag som illegalt använder thailändska nominerade fortsätter. För bara en vecka sedan greps 231 personer för liknande illegala företagsuppbyggnader, mestadels ryska personer.
I de senaste razziorna, som genomfördes den 6 juni, arbetade Department of Special Investigation tillsammans med immigrationspolisen, turistpolisen och andra Phuket-myndigheter för att utreda 3 företag som misstänks agerat illegalt.
Enligt chefen för DSI:s säkerhetsavdelning, hade myndigheterna erhållit husrannsakningsorder för de aktuella företagen. Han sa att företagen genomsöktes eftersom de misstänktes vara inblandade i att registrera företag för utlänningar.
– Syftet med att verkställa lagen är att förhindra att utlänningar utnyttjar kryphål i lagen och samtidigt säkerställa att lagen inte påverkar investeringarna negativt. Syftet är att attrahera fördelaktiga investerare till landet samtidigt som de utesluter de som orsakar skada. Phuket är ett kritiskt område i detta avseende.”
Två av företagen som besöktes finns i Kathu, det första är Phuket Best Accounting och ett andra, namnlöst företag. På båda platserna beslagtog myndigheterna finansiella register som tillhörde ryska, pakistanska och indiska medborgare, som visade transaktioner på totalt 200 – 300 miljoner baht.

Det tredje företaget uppges vara baserat från en bostadsadress i Rock Garden Village, i underdistriktet Rassada, strax öster om Phuket Town.
Enligt DSI visar bevisen finansiella uppgifter om två grupper av utlänningar: européer – främst ryssar, samt pakistanier och indier. Myndigheterna säger att ryssarna verkar vara fokuserade på fastigheter, medan pakistanierna och indianerna är inblandade i restauranger.
Hittills visar bevisen att bara en handfull thailändare är inblandade.