10 oktober 2567 • Länk till källan •

Anti-Money Laundering Office (AMLO) har den 8n oktober tillfälligt beslagtagit ett lyxboendeprojekt finansierat av kinesiskt kapital, beläget på stranden av floden Chao Phraya i Nonthaburi i väntan på en utredning.
Det 12 hektar stora lyxiga herrgårdsprojektet med ett totalt värde av ca 1,5 miljarder har ca 60 femvåningshus, var och en utrustad med källare och pool, och beräknas vara värda mellan 200 och 700 miljoner baht.
Det lyxiga herrgårdsprojektet ägs i första hand av en grupp kinesiska investerare, med två thailändska affärsmän i styrelsen.
Projektet, som började byggas i februari 2024 och beräknas vara färdig samma månad nästa år, har helt och hållet bemannats av kinesiska arbetare på roterande turistvisum.
Lokala myndigheter, inklusive immigrationstjänstemän, har inlett en gemensam utredning av projektet. Även om projektet har fått de nödvändiga tillstånden från Nonthaburi kommun, har AMLO lagt ett beslut om beslag på fastigheten, med anklagelser om penningtvättsaktiviteter. Trots AMLO:s beslags-beslut har bygget fortsatt.

Projektet har också varit föremål för granskning av anställningen av hundratals kinesiska arbetare, av vilka många kan ha arbetat illegalt. Myndigheterna undersöker om dessa arbetare har de nödvändiga arbetstillstånden.
Även om AMLO:s beslut om beslag inte stoppar byggandet, förbjuder det att tillgångar tas bort från fastigheten.
Projektägarna måste lämna en förklaring till AMLO, som kommer att genomföra en utredning och samla bevis. Om något fel upptäcks kommer AMLO att lämna in en stämningsansökan inom 90 dagar. Detta kan att resultera i en annan order om att fortsätta med ett fullständigt beslagtagande av tillgångar.