• Länk till källan •

En amerikansk medborgare greps på fredagen anklagad för att olagligt locka investerare att lägga pengar i derivat- och värdepappersterminskontrakt som resulterade i förluster på mer än 3 miljoner baht.
Poliser från Economic Crime Suppression Division (ECD) grep Matthew Christensen, 37, på ett hotell i Nana-området i Klong Toey-distriktet i Bangkok. Han var efterlyst på grund av ett beslut som utfärdades av södra Bangkoks brottmålsdomstol den 9 november förra året. De påstådda brotten ägde rum för mer än åtta år sedan och preskriptionstiden i fallet skulle löpa ut nästa månad. Investerare – de flesta av dem utlänningar som bor i Thailand – hade klagat till Securities and Exchange Commission (SEC) att de förlorade pengar på derivat och värdepappersterminer som marknadsförs av Seandar Inc genom Christensen, som påstod sig vara en fondförvaltare. Offren fick veta att Seaandar erbjöd investeringar i bland annat energi, ädelmetaller och råvaruterminer genom 60 kontor runt om i världen. De lovades en fast avkastning på 5 % på sina pengar men löftena infriades inte och deras kapital återbetalades inte.

När investerarna kontaktade den misstänkte, hävdade Christensen att företagets dator hade blivit hackad och att alla pengar var borta och att de inte kunde kontakta honom i efterföljande försök. ECD-chefen sa inte när investerarna först klagade till SEC. Det tros ha varit i början av 2014 eller tidigare. SEC sa att de registrerade ett brottsanmälan till ECD den 9 april 2014 och anklagade Christensen, Seandar och andra människor för att driva olicensierade aktiviteter.