3 September 2567 • Länk till källan •

Thai Bankers Association (TBA) har svartlistat 15 000 thailändare och stängt av 34 000 bankkonton som hade öppnats av dem för att användas av callcenter-bedragare.
TBA:s ordförande Payong sa på måndagen att online-korsreferensfilsystemet (CRF) som utvecklats av föreningen identifierade mer än 15 000 individer inblandade i penningtvätt.
Han sa att TBA förväntar sig att det AI-drivna CRF-systemet kommer att leda till avstängning av fler misstänkta bulvan-bankkonton.
Systemet har studerat informationen från kommersiella banker under de senaste nio månaderna, innan de började dela data genom online-CFR-systemet förra månaden.
Payong sa att alla affärsbanker kommer att använda information från CFR-systemet och Anti-Money Laundering Office för att svartlista misstänkta ägare av mulebankkonton och stänga av eller avsluta konton.
Samtidigt tackade Ronadol, vice guvernör för Bank of Thailand, affärsbanker för att de följer centralbankens policy att uppgradera åtgärder för att bekämpa bedrägerier online genom att rikta in sig på individer, istället för bankkonton.

Efter att CFR-systemet gick online den 1 augusti började alla affärsbanker aktivt utbyta information för att hjälpa till att bekämpa bedrägerier online.
Ronadol sa att CFR-systemet tillåter banker att snabbt identifiera misstänkta ägare av bulvan-bankkonton och blockera dem från att använda sina konton för onlinetransaktioner eller att öppna nya konton.
De svartlistade personerna måste träffa tjänstemän från Anti-Online Scam Operation Center för att förklara sig innan bankerna låser upp deras konton, tillade Ronadol.