19 nov 2023 • Länk till källan •
Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) ledde en operation för att gripa ett callcentergäng, som lurade en läkares fru på 1,5 miljoner baht genom kontomanipulation.
Gängets beteende avslöjades och en arresteringsorder utfärdades i dag. Polisen vid Special Operations Division, gav polischefen för 1:a underavdelningen, Special Operations Division 2 i uppdrag att leda styrkan och verkställa arresteringsordern från Nonthaburi Provincial Court.
Det gripna gänget bestod av sex personer, inklusive 32-åriga Chanothai, 49-åriga Tiwakong, 22-årige Charuwan, 29-åriga Suriya, 27-åriga Saranyu och 29-åriga Kanda. De greps anklagade för gemensam stöld, otillåten användning av andras elektroniska kort, obehörig åtkomst till ett datorsystem med skyddsåtgärder, otillåten ändring eller tillägg av andras datadata och penningtvätt.
Händelsen inträffade när det 68-åriga offret, som är hustru till en pensionerad läkare, kontaktades via mobiltelefon av gänget som utgav sig för att vara officerare från Krung Thai Bank. De informerade henne om ett statligt plan för att hjälpa användare av Thung Nguen-applikationen som hade blivit hårt beskattade. Planen innebar spridning av 5 000 baht under två månader. Offret valde att få detta via ansökan.
Offret tog kontakt med en linjeanvändare som heter Krungthai Bank via ett mobilnummer. Bedragarna inledde sedan en konversation och verifierade offrets namn, efternamn och adress. De instruerade henne att utföra transaktioner via en webblänk samtidigt som hon pratade över mobiltelefonen.
Bedragarna instruerade offret att fylla i hennes uppgifter på webbplatsen, som såg ut att likna Thung Nguen-applikationen. Hon ombads att fylla i sitt namn, efternamn, nationellt ID-nummer, födelsedatum, e-post och ansiktsskanning för identitetsverifiering och för att få OTP.
Efter slutförandet hävdade bedragarna att hennes uppgifter inte klarade verifieringen och att hon skulle behöva byta bank från Krung Thai till Siam Commercial Bank och upprepa processen.
När hennes uppgifter inte klarade verifieringen igen, instruerade de henne att byta till Bangkok Bank och upprepa processen för tredje gången. Vid denna tidpunkt blev offret misstänksam och tackade nej till 5 000 baht. Hennes mobiltelefon frös därefter och upphörde att visa aviseringar. När hon kollade sin telefon upptäckte hon att transaktioner hade gjorts från hennes Krung Thai och Siam Commercial Bank-konton utan hennes tillstånd. Fyra transaktioner gjordes inom 30 minuter, totalt mer än 1,5 miljoner baht.
Offret anmälde fallet online och begärde rättsliga åtgärder mot de skyldiga. Utredarna från 1:a underavdelningen, Special Operations Division 2, spårade de finansiella transaktionerna och hittade kopplingar och individer som var involverade i callcentergängets operation. Totalt 15 personer var inblandade, med 12 arresteringsorder utfärdade och 3 under behandling. Sex personer har gripits hittills, inklusive en kinesisk nyckelperson och en kambodjansk bankomatoperatör.
Efter utredning erkände det gripna gänget att ha anställts för att öppna bankkonton i maj 2023 innan de sålde dem till köpare för 300 till 1 000 baht per konto. De var omedvetna om att köparna skulle använda dessa konton för callcenterverksamhet. De misstänkta har överlämnats till utredningsmännen vid Special Operations Division 2 för vidare rättsliga förfaranden.