14 november 2567 • Länk till källan •

Polisen har gripit fyra thai och två nigerianska män för att de drivit romantiska bedrägerier och använt bulvankonton för att skicka pengar till utländska kriminella gäng.
Department of Special Investigation (DSI) sa på torsdagen att arresteringarna var en del av operationen ”Black Horse Down”, som inleddes i oktober efter att de mottagit klagomål. Hittills har gänget lurat människor på mer än 50 miljoner baht, enligt ett uttalande från avdelningen.
Brottsdomstolen utfärdade åtta arresteringsorder, vilket ledde till polisrazzior på fem platser i Bangkok den 8 oktober och gripandet av fem misstänkta, inklusive tre thailändska kvinnor, en thailändsk man och en nigeriansk man.
På onsdagen fick DSI:s kontor för utrikesfrågor och internationella brott veta att den sjätte misstänkte, en nigeriansk man identifierad som Christian, var i förvar av immigrationspolisen för viseringsbrott. DSI tog över ärendet och arrangerade att den misstänkte förflyttades till dess lokaler. DSI sa att en undersökning avslöjade att Christian var chef för gänget, som har mer än 1 000 bulvankonton genom vilka transaktioner värda över 1,2 miljarder gjordes. Konton hittades också kopplade till utländska gäng, inklusive callcenter, knarkhandlare och andra romansbedragare.

De misstänkta åtalas för bedrägeri, uppladdning av falsk information till ett datorsystem och penningtvätt. DSI sa att de spårade upp resten av de misstänkta och skulle samordna med Anti-Money Laundering Office för att avslöja andra medbrottslingar och kriminella nätverk kopplade till gruppen.
Avdelningen har också varnat människor för att öppna bankkonton för andra människor i utbyte mot pengar eller andra förmåner, eftersom sådana åtgärder bryter mot nöddekretet om åtgärder för att förebygga och bekämpa tekniska brott från 2023. Överträdare kan riskera upp till tre års fängelse och/eller 300 000 baht i böter.
Besök www.dsi.go.th för att rapportera brottslig verksamhet eller för att ge information om pågående utredningar.