5 april 2567 • Länk till källan •

När det gäller Nawaporn, en thailändsk kvinna som begick självmord 2022, misstänker hennes släktingar att det berodde på enorma förluster från att övertyga andra att spendera mer än 20 miljoner baht i valutahandel med ett företag. Polisen undersökte sedan källan.
Enligt utredningen av det misstänkta företagets finansiella rutt upptäcktes det att det hade en omsättning på ca 100 miljarder på bara tre år, och därför begärdes en husrannsakning och arresteringsorder för den misstänkte från Chonburi Provincial Court.
Den 4 april beordrade befälhavaren för Central Investigation Bureau utredare från avdelningen för bekämpning av ekonomisk brottslighet att resa till en bostadsrätt i by nr 12, Nong Prue Subdistrict i Pattaya. De grep Alexey, 40, av rysk nationalitet, på grundval av brottmålsdomstolens arresteringsorder, och anklagade honom för:
”gemensamt driva en övervakad betaltjänstverksamhet, som är en tjänst för att ta emot betalningar på elektronisk väg utan tillstånd.”

Samtidigt genomsökte de den misstänktes hem i Huai Yai Subdistrict, söder om Pattaya, samt fastigheten i Bang Saray, Pattaya, och hittade dokument kopplade till företaget. De 22 föremålen omfattade 7 bärbara datorer, 3 telefoner, 6 elektroniska kort, 14 bankkonton, 4 checkhäften och 9 Secure Pass/Tokens.
Vegman misstänks för att ha drivit ett valutaföretag efter att ha skrivit kontrakt med en affärsbank om att använda faktureringstjänster som en kanal för att ta emot medel från grupper av investerare som måste registrera sig som medlemmar på företagets hemsida. Senare deltog några människor i handeln med valutan, vilket orsakade betydande skada och resulterade i enorma summor av skuld.
Den åtalade nekar till anklagelserna. Polisen tog honom till utredaren för avdelningen för ekonomisk brottsbekämpning för ytterligare rättsliga åtgärder.