• Länk till källan •
Thailändska myndigheter grep en kinesisk man i Pattaya anklagad för penningtvätt på över 2,5 miljarder baht för bedrägerigäng baserat i Kambodja. Tillslaget, leddes av den immigrationsbyrån (TIMB), som svar på fall av kriminellt beteende som orsakade skada på medborgare och fläckar landets image. Detaljer om operationen släpptes under en presskonferens i dag.
TIMB avslöjade att den kinesiska ambassaden underrättade de thailändska myndigheterna om den misstänkte, 40-åriga Xu Wei, som är efterlyst i Kina. Efterföljande undersökningar av polisen avslöjade att Xu reste in i Thailand på ett turistvisum och hade bott i en lyxig bostadsrätt i Bang Lamung-distriktet i Pattaya. Polisen genomförde en räd i hans bostad, under vilken Xu frivilligt samarbetade med myndigheterna. Sökandet visade sig vara fruktbart eftersom poliser upptäckte flera mobiltelefoner och kreditkort, vilket fungerade som potentiella bevis på hans inblandning i de olagliga aktiviteterna.
Enligt Xus erkännande var han ansvarig för att omvandla fonder för bluff-samtalgäng till digital valuta, guld och fastighetstillgångar. Bortsett från det samordnade han också med en grupp kineser som ville köpa guld och fastigheter i Thailand.
Nyligen greps två kinesiska medborgare av den thailändska polisen i deras lyxhus i Prawet-distriktet i Bangkok. De två har lurat offer i Thailand, USA och Storbritannien, vilket resulterat i ekonomiska förluster på över 35 miljoner baht i Thailand och svindlande 1 miljard baht i främmande länder. Deras kriminella aktiviteter erbjöd dem ett påkostat tvåvåningshus som upptar en yta på 600 m2 som var värd över 60 miljoner baht.
Utredningen vid huset ledde polisen till 16 misstänkta hus i samma by. Fler tillgångar beslagtogs från varje hus som lyxbilar, lagfart och kontanter.