30 oktober 2567 • Länk till källan • Nyinsatt

En transnationell bluffring bestående av thai, Myanmar och Kambodjanska medborgare har gripits för att ha lurat en thailändsk kvinna på över 21 miljoner genom investeringar i kryptovaluta och därefter tvättat 10 miljoner genom ett köp av lyxig bostadsrätt i Bangkok.
Den 29 oktober släppte biträdande kommissarie för immigrationsdepartementet detaljer om fallet. Han förklarade att bluffen går tillbaka till slutet av 2023 när en grupp utländska bedragare, i samarbete med några thailändska medborgare, lurade offret Mallika att investera i aktiehandel och kryptovalutor. De skapade en Facebook-sida som heter ”Investor Chat Room” där de erbjöd råd om högavkastande investeringar.
När Mallika blev inblandad i samtalet övertalade bedragarna henne att fortsätta kommunicera via LINE-applikationen. Efterhand lurade de henne att föra över pengar till flera konton.
Brottslingarna använde taktik som att berätta för henne att medlen måste finnas kvar i hennes portfölj under en minsta tid eller att ytterligare överföringar krävdes för att handla med hävstång. Bedragarna överförde till och med partiella vinster tillbaka till henne för att få offret att tro att affärerna var legitima. Totalt överförde hon 21 miljoner baht.
Undersökningar visade att gänget var välorganiserat, med tilldelade roller från tråddragare till bulvaner. Moon, en kambodjansk medborgare, och Ko från Myanmar agerade som kurirkontooperatörer och överförde pengarna på instruktioner från en burmesisk mäklare. Pengarna skickades så småningom vidare till Win, en burmesisk affärsman som drev ett frontföretag i Thailand.
Pengarna överfördes sedan till San, en annan burmesisk medborgare, som konsoliderade pengarna. Pengarna kombinerades sedan med Thuays konton, också från Myanmar, och användes för att köpa en lyxig bostadsrätt i Rama 9-distriktet värd ca 10 miljoner. Planen var att snabbt sälja lägenheten vidare till en burmesisk tredje part.

Utredningsgruppen har samlat tillräckligt med bevis för att få arresteringsorder från South Bangkoks brottmålsdomstol. De misstänkta åtalas för bedrägeri mot allmänheten, identitetsbedrägeri och inmatning av falsk information i ett datorsystem, vilket orsakar potentiell skada för allmänheten.
Efter att ha spårat pengarna och identifierat de inblandade personerna inledde immigrationsmyndigheterna en samordnad arresteringsoperation. Ko greps i sitt privata hem i Pathum Thani-provinsen, medan Moon greps på en fabrik i Saraburi-provinsen, dit han hade flytt på jakt efter arbete.
San greps i en lyxig bostadsrätt på Ratchadaphisek Road, och Thuay greps på flygplatsen Don Mueang när hon återvände till Thailand för att förvalta tillgångarna. Slutligen arresterades Win när han gick på Ratchadamri Road i Bangkok.
Ytterligare förhör av Ko, Moon och San ledde till utfärdandet av ytterligare en arresteringsorder för en annan burmesisk medborgare som fortfarande är under utredning. Immigrationsdepartementet har överfört de fem misstänkta till Bang Rak polisstation för vidare utredning och för att utvidga fallet till de inblandade thailändska medborgarna.