• Länk till källan •

Polisen slog till mot MBC-klubben och arresterade ägaren för hans inblandning i en Ponzi-plan, som påstås ha lurat över 1 000 människor och orsakat ca 1 miljard baht i förluster.
Den misstänkte identifierades endast som Winkorn. Han anklagades för bedrägeri och för att införa falsk information till ett datorsystem för att orsaka skador, sa polisen. En undersökning av cyberpolisen (PCT) visade att den misstänkte ägde en bankbok med pengar som mottagits från offren. Polisen sa att klubben övertalade offren att investera på valutamarknaden och lovade en genomsnittlig månatlig avkastning på 40 %. Man lovade också att ge bort en Porsche 718 Boxster om investeringsfonden nådde sitt mål på 40 miljoner baht i slutet av december.

Systemet var uppdelat i fem paket – Member, Silver, Titanium, Gold och Platinum – baserat på olika investeringsnivåer. Dessa var 50 758, 253 750, 507 500, 2,53 miljoner respektive 5,07 miljoner baht. Precis som andra bedrägerier betalade nätverket först ut en del vinster till offren i tid för att locka dem att investera mer. Vinsterna slutade dock snart att komma. Klubben erbjöd då en ny investeringsform kallad ”Save Coin SME”. Det uppmuntrade offren att köpa ett digitalt mynt som heter CMBC-mynt med löftet om en månatlig utdelning på 20 %. Senare berättade klubben för offren att den hade slutat betala utdelningen och skulle återbetala resten av deras investering i form av kryptovaluta. Offren fick höra att de kunde handla med sina CMBC-mynt på ”FFF Exchange”, som visade sig vara en falsk plattform.

Polisen utökar utredningen för att spåra eventuella medbrottslingar. De uppmärksammade också ett annan bedrägeri relaterad till en beställningsplattform online, som felaktigt hade hävdat att den var associerad med varuhuset King Power. Den bedrog mer än 15 offer på totalt 10 miljoner baht.