6 december 2567 • Länk till källan •

Polisen har krossat en penningtvättsliga på miljarder baht och arresterat över 1 000 misstänkta som är kopplade till ett nätverk av skalföretag och nominerade direktörer, den 4 december.
The Economic Crime Suppression Division verkställde husrannsakningsorder på 46 platser över hela landet, riktade mot ett nätverk kopplat till penningtvätt och annan olaglig verksamhet. Över 442 företag, varav många var skalföretag, var inblandade i systemet.
Nätverket, som involverade både thailändska och utländska medborgare, främst kineser, använde dessa skalföretag för att öppna bankkonton och tvätta intäkter från olika kriminella aktiviteter, inklusive bedrägerier online, callcenterbedrägerier och cyberbrottslighet.

Oroväckande nog avslöjade operationen inblandning av jurister, såsom advokater och revisorer, som hjälpt till att förfalska företagsregistreringsdokument.
Tillslaget belyser den ökande sofistikeringen av gränsöverskridande brottslighet och det hot som den utgör mot Thailands finansiella system och nationella säkerhet.