• Länk till källan •

Olagliga SIM-kort för mobiltelefoner och proxybankkonton är viktiga pusselbitar i de allt mer komplexa företagen som sysslar med onlinebedrägerier och hasardspel, enligt polisen.
Påståendet kommer efter den senaste tidens tillslag mot två stora distributörer av illegala SIM-kort i Bangkok och Chiang Rai i början av året, som avslöjade ett omfattande och komplext nätverk bakom de ökända ”call-center”. Över 10 000 olagliga SIM-kort beslagtogs i tillslagen, som leddes av Department of Special Investigation (DSI) – av vilka cirka 8 500 visade sig ha registrerats med identitetskort av Myanmar och kambodjanska medborgare. Vid ytterligare undersökning visade sig SIM-korten – som utfärdades av Dtac och AIS – ha varit kopplade till ett flertal bankkonton som användes för att ta emot pengar skickade av bedrägerioffer. Olagliga SIM-kort spelar en mycket viktig roll i onlinebedrägerier eftersom de tillåter bedragarna att dölja sin identitet.
Med hjälp av SIM-kort registrerade under andras namn ringer bedragarna sina offer och lockar dem att skicka pengar. När offren fastnar på betet, instruerar bedragarna dem att överföra pengar till ett ”konto”, från vilket pengarna direkt kommer att överföras utomlands för att undvika brottsbekämpande myndigheter.

Thailändsk lag förbjuder en individ att äga mer än fem SIM-kort, förutom en juridisk person som har tillhandahållit en formell och giltig förklaring som har godkänts av relevanta myndigheter. Vissa brottslingar var kända för att ha utgett sig för att vara statliga tjänstemän som representerade den kungliga thailändska polisen, Narkotikakontrollstyrelsens kontor, skatteavdelningen, och till och med DSI. De skulle spinna historier för att övertyga sina offer om att drogpengar på något sätt överfördes till deras konto och att de kommer att behöva betala en avgift för att få medlen borttagna eller riskera att ställas inför rättsliga åtgärder. Ofta bad bedragarna, samtidigt som de utgav sig för att vara en statlig tjänsteman, också offret att avslöja sitt nationella ID-kort och bankkontonummer. Efter att offren slutfört pengaöverföringen överför bedragarna snabbt pengarna till utländska konton i Kina, Taiwan, Kambodja och Myanmar, sa polisen och lade till att det orsakade skador för miljarder baht varje år. När pengarna väl lämnat Thailand är det väldigt svårt att spåra dem.

Cyber ​​Investigation Director tillade att bedragare har hittat sätt att maskera sitt mobilnummer – till exempel använder de ett program som visar numret till en verklig statlig myndighet på skärmen på offrens telefoner när de ringer ett samtal.
Polisen sa att några av gängen är kända för att vara styrda från Kina.