11 september 2023 • Länk till källan •
En kvinna greps i Bangkok för att ha lurat människor till att investera i bedrägliga fastighetsprojekt med en ekonomisk förlust på mer än 100 miljoner, enligt polisen.
Den misstänkte greps på Pattaya-domstolens arresteringsorder som utfärdades den 28 december 2022. Hon var också efterlyst på 11 andra arresteringsordrar, sa polisen.
Endast identifierad som Warinnicha, eller Khun Ao, anklagades den 46-åriga kvinnan för att ha konspirerat för att lura allmänheten och tillhandahålla falsk information i ett datorsystem, enligt Pattayas domstolsbeslut. Hon hade i olika fastighetsartiklar om projektet beskrivits som VD för utvecklingen och företaget, även om hennes faktiska position var oklar, sa polisen.
Hon greps i en lägenhet i Bangkoks Rat Burana-distrikt.
Warinnicha var enligt uppgift inblandad i flera investeringsbedrägerier från början av 2020, mitt i toppen av covid-19-pandemin. Hon och hennes medarbetare, som påstås utnyttja ekonomiska utmaningar som företag och människor i landet ställs inför, grundade ett bostadsbyggeföretag kallat ”The Rhine Condominium” av Wealth Assets Group i Jomtien, Hua Hin och Cha-am, i syfte att erbjuda investeringsmöjligheter för allmänheten. Dessutom marknadsförde den misstänkte sitt företag genom att ta emot betalning i olika digitala valutor, vilket presenterade det som en ny möjlighet med hög avkastning.
Men det visade sig senare att den faktiska avkastningen inte stämde överens med den utlovade, sa IDMB. Dessutom ska alla förskottscheckar som utfärdats av den misstänktes företag ha avvisats av banker, vilket resulterade i ett stort antal drabbade individer. De totala beräknade skadorna uppgick till nästan 100 miljoner, enligt polisen. Som ett resultat av detta lämnade många offer in klagomål och väckte rättsliga åtgärder mot den misstänkte i olika provinser, som Bangkok, Samut Prakan och Chonburi.
Den misstänkte är för närvarande häktad, medan polisen jagar hennes medbrottslingar, av vilka några enligt uppgift är kinesiska medborgare. Warinnicha släppte inte omedelbart ett uttalande till pressen om anklagelserna.
Rhines Facebook och Instagram har inte uppdaterats på över ett år och deras hemsida omdirigerar nu till en kinesisk utbildningswebbplats om testamenten, vilket gör att investerare inte har sina pengar och förlitar sig på domstolsåtgärder, sa thailändsk polis. Som ett resultat var representanter från Rhen, om det finns några, inte tillgängliga för kommentarer.