2 September 2567 • Länk till källan •
EKO-polisen (ECD) gjorde en framgångsrik operation den 29 augusti, och arresterade ett par som var involverade i att driva en illegal kryptovalutabörs kopplad till onlinespel, callcenterbedrägerier och internationell narkotikahandel.
Operationen, ledd av polischefen för 3:e divisionen av ECD, resulterade i att Annop, 40, och hans fru Wanwisa, 35, greps i deras företag, Rich Shop Trading Co, beläget i Bang Khen District, Bangkok. Utredningen började när flera offer lämnade in klagomål till ECD och hävdade att de hade blivit lurade till att investera i ett digitalt valutahandelssystem som lovade hög avkastning. Efter att ha överfört sina digitala tillgångar fick offren aldrig den utlovade avkastningen och kunde inte återfå sina investeringar. ECD inledde snabbt en utredning som spårade flödet av digital valuta, vilket i slutändan ledde dem till Rich Shop Trading Co, grundat av det arresterade paret. När polisen genomsökte företagets lokaler upptäckte de omfattande dokumentation relaterad till handel med kryptovalutor, som avslöjade att företaget hade bedrivit affärer utanför börsen, främst med utländska kunder från Malaysia, Kambodja och Kina.
Undersökningen avslöjade också kopplingar mellan företagets kryptokonton och flera kriminella nätverk, inklusive callcenterbedrägerier, onlinespel och narkotikahandel. På mindre än ett år hade företagets digitala tillgångskonton behandlat över 6 miljarder baht, med 3,5 miljarder till Wanwisa och 2,7 miljarder till Annop.
I förhör erkände paret delvis att de drev en kryptovalutaväxlingsverksamhet med utländska kunder men förnekade all inblandning i illegal verksamhet eller kriminella nätverk.
Trots deras nekande tydde bevisen som samlades in under sökningen på att företaget hade bedrivit olagliga affärer med digitala tillgångar utanför börsen. Myndigheterna beslagtog alla relevanta handlingar och tog paret i förvar. De står åtalade för att ”driva en digital tillgångsverksamhet utan licens”, och utredningen fortsätter när ärendet överlämnas till ECD för ytterligare rättsliga åtgärder.
