18 december 2567 • Länk till källan •
Cyberbrottspolisen grep en malaysisk man och hans thailändska fru på tisdagen för att ha drivit en penningtvätt för vissa spelwebbplatser och callcentergäng.
Paret greps i ett lyxhus i ett bostadsområde på Ratchapruek Road i Nonthaburi. Namnen på de två misstänkta har ännu inte offentliggjorts. Gripandet av poliser från IT-avdelningen kom efter att polisen genomsökte sju hus i Bangkok och angränsande provinser, inklusive det där paret greps i Nonthaburi.
I Nonthaburi-huset beslagtog polisen 4 miljoner baht i kontanter, några dyra Buddha-amuletter, lyxklockor och väskor. Räderna leddes av biträdande nationell apolischefen och kommissarien för cyberbrottsbyrån.
Den biträdande nationella polischefen sa att de erhöll arresteringsorder mot paret efter att utredarna funnit att de startat mer än 10 företag för att fungera som fronter för att tvätta pengar för spelwebbplatser och några callcenter-gäng.
Han sa att den senaste operationen som de drev som front var en fisk- och skaldjursrestaurang och en räkfiskedamm i Bangkoks Lat Phrao-område.
Han sa att polisen fortfarande kontrollerar transaktioner som paret gjort med andra företag och kommer att göra efterföljande arresteringar senare.
Han tillade att det här fallet var ett exempel på påstådda utländska brottslingar som gifter sig med thailändare för att driva företag som fronter för kriminella aktiviteter.
Den biträdande rikspolischefen sa också att polisutredarna har hittat bevis som visar att paret påstås ha tvättat pengar för vissa spelwebbplatser. Han tillade att paret hade skapat nöjesställen i Bangkoks Ekamai-område och Ayutthaya-provinsen, samt fisk- och skaldjursrestaurangen i Lat Phrao.
Polisens utredare har också fått reda på att de 10 företagen som paret startade egentligen inte bedriver någon affärsverksamhet och att deras direktörer bara var nominerade.
Den thailändska frun hävdade under tiden att hon inte visste något om sin mans illegala verksamhet och tillade att han betalade henne cirka 100 000 baht i månaden för att öppna bankkonton och ta hand om sina företag.
