25 nov 2023 • Länk till källan •
Department of Special Investigation (DSI) misstänker att regeringstjänstemän var inblandade i fall av illegal import av fryst fläsk, vilket skadade thailändska bönders intressen.
DSI avslöjade också utredningsutvecklingen i fallen relaterade till aktiemanipulation som involverade STARK och MORE. DSI sa att dess utredning av den otillåtna importen av fläskprodukter till landet – totalt 161 containers som väger 4 025 ton – verkade involvera regeringstjänstemän. Relaterade dokument har vidarebefordrats till National Anti-Corruption Commission (NACC) för ytterligare åtgärder.
DSI undersöker också importen av ytterligare 2 385 containrar, totalt 59 625 ton. Preliminära rön tyder på en organiserad brottslig aktivitet som utgör ett allvarligt hot mot livsmedelssäkerhet och grisuppfödare, sa DSI. Den kriminella organisationen tros bestå av tre grupper: kapitalister, regeringstjänstemän och tidigare tjänstemän, s DSI.
I korruptionsfallet vid Stark Corporation, där 4 704 offer led förluster på 14,778 miljarder baht, sa DSI att den pågående utredningen närmade sig slutförandet. Myndigheterna har förhört fem av de anklagade, förhört 157 vittnen och lämnat in åtal mot 11 misstänkta för brott relaterade till förfalskning av konton och bokslut, bedrägeri av allmänheten och penningtvätt. En arresteringsorder har utfärdats för gripandet av Chanin, och de beslagtagna/konfiskerade tillgångarna har överlämnats till Anti-penningtvättskontoret för vidare förfaranden.
När det gäller fallet med aktiemanipulation som involverade MORE Return från 18 juli till 10 november 2022, sa DSI att det hade förhört klaganden – Securities and Exchange Commission – och 10 värdepappersbolag. Totalt 32 individer anklagas för att kollektivt manipulera priset eller handelsvolymen för FLERA värdepapper, vilket resulterat i beräknad skada på ca 800 miljoner baht. DSI har lämnat in åtal mot fyra personer, förhört 77 vittnen och lämnat tillgångsinformation till den offentliga sektorns antikorruptionskommission (PACC).
PACC har beslagtagit tillgångar på 34 konton, totalt ca 4 miljarder baht. Statsministern har även utsett poliser som ska bistå i DSI:s utredning och ett gemensamt möte är planerat till den kommande veckan.
