Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) och Department of Special Investigation (DSI) beslagtog på tisdagen tillgångar värda över 100 miljoner baht som tillhör Kittkorn Inta, verkställande direktör för P Miner Cryptocurrency Group Co Ltd.
Företaget, beläget i det centrala distriktet i Chiang Mai-provinsen, har varit under utredning för att ha drivit en investeringsbedrägeri online sedan januari i år.
Chefen för Cyber Crime Investigation Division 1, Ronnachai, sa att CCIB hade tagit emot klagomål från över 380 offer som hade investerat i företagets cryptovaluta-utvinningsprogram, med totalt mer än 300 miljoner baht, men som ännu inte hade fått någon utdelning som utlovats.
Ronnachai sa att företaget registrerades i februari 2019 som ett kommanditbolag engagerat i domänregistrering med tre partners – Kittkorn, hans flickvän och hans bror. Företaget expanderade senare till molnuthyrningsverksamheten och började sedan den 1 januari 2022 bjuda in investeringar från människor i över ett dussin program för brytning av kryptovalutor, som alla utlovade olika vinster.
”Kittkorn och hans gäng annonserade företaget på sociala medier som ett framgångsrikt företag, samtidigt som de publicerade bilder på honom köra sportbilar och bära lyxklockor för att locka offren. Dessutom postade de också bevis på donationer till olika välgörenhetsorganisationer för att skapa en positiv image”, sa Ronnachai.
Polisen besökte Kittkorns hus i San Sai-distriktet i Chiang Mai på tisdagen, men han var inte närvarande. Tjänstemän fortsatte sedan med att beslagta fem sportbilar, lyxklockor, lagfarter på hus och mark och över 10 sparkontoböcker, allt tillsammans värda mer än 101 miljoner baht.
Ronnachai sa att polisen håller på att spåra de tre misstänkta som fortfarande är på flykt. Han var säker på att de fortfarande var i landet.
