17 augusti 2023 • Länk till källan •
Cyber- och anti-pengatvätts-poliser genomförde en gemensam operation på 29 platser i tre provinser på torsdagen, vilket ledde till att över 1,5 miljarder i tillgångar beslagtogs från två gäng med bedragare.
Polisen sa att torsdagens operation var en uppföljning av en tidigare, med kodnamnet ”Trust No One”, där två kinesiska misstänkta bedragare greps i maj. Enligt polisen hade de misstänkta – en 31-årig man och en 25-årig kvinna – lockat sina offer från hela världen att investera i en falsk plattform för digitala pengar. Den totala skadan uppskattades till över 10 miljarder baht.
Utredningen hittade ett samband mellan de misstänkta och två andra kinesiska medborgare som bor i Thailand, sa polisen på torsdagen vid en presskonferens om tillslaget.
Operationen på torsdagen täckte provinserna Bangkok, Pathum Thani och Chonburi, där polisen genomförde sökningar på 29 platser. Polisen sa att operationen var för att lokalisera tillgångar som tros ha tjänats in från brott.
Under husrannsakan i en lyxig bostadsrätt i Bangkoks Lumpini-område greps en kinesisk kvinna vid namn Fengfei Chai. En arresteringsorder hade utfärdats tidigare denna månad för hennes gripande. Hon anklagas för inblandning i gränsöverskridande brottslighet, förskingring, penningtvätt och att ha skrivit in falsk information i datasystemet.
Sökningarna i tre provinser ledde till att mer än 100 föremål som tjänats in olagligt konfiskerades. Dessa inkluderar en Rolls-Royce sedan värderad till uppskattningsvis 36 miljoner baht, andra lyxbilar och kontanter.
Det totala värdet av tillgångar som konfiskerades på torsdagen uppskattades till över 1,5 miljarder baht. Detta var den fjärde operationen mot detta gäng kinesiska bedragare. Sammanlagt har tillgångar för ca 3 miljarder baht konfiskerats under de fyra operationerna.
Polisens biträdande generalsekreterare berättade på presskonferensen vid byråns högkvarter att hans byrå förberedde sig för att återbetala pengar som tjänats in från försäljningen av de konfiskerade tillgångarna till offren. AMLO skulle snart börja ta emot ansökningar från offren som vill få ersättning.
