1 juni 2567 • Länk till källan •
I en stor operation riktad mot nominerade företag och tvivelaktiga fastighetsföretag på Phuket har 231 personer arresterats, inklusive 98 utländska medborgare, mestadels ryssar.
The Economic Crime Suppression Division beslagtog tillgångar värderade till över 1,5 miljarder baht. Det har skett en otrolig ökning av fastighetsutveckling och försäljningar under de senaste två åren, vilket resulterat i en konstgjord ökning av fastighetspriserna, som drivs på av många av dessa illegala företag, tvivelaktiga försäljningar och dokumentation. Andra thailändska nominerade företag som plundrats har involverat utlänningar som bedriver verksamhet som endast är reserverad för thailändare.
Efter anvisningar från premiärministern och högre polis involverade tillslaget under ledning av Central Investigation Bureau genomsökningar av bokförings- och fastighetsbolag över hela ön. Nu väntar åtal mot 96 juridiska personer (juridiska undertecknare men inte nödvändigtvis involverade i den dagliga verksamheten) och 135 individer.
Det skulle också finnas många lokala redovisnings- och konsultföretag inblandade i bildandet av dessa ”falska” nominerade företag, men de har inte nämnts i denna rapport.
Av de gripna är 37 thailändska medborgare och de återstående 98 är utländska medborgare. Dessa personer agerade som nominerade för ”utländska” företag och beviljades senare borgen. Utländska misstänkta åtalas för att driva företag olagligt eller med obehörigt stöd från thailändska medborgare. Thailändska misstänkta åtalades för att ha hjälpt till operationerna.
I ett fall var en 45-årig utlänning, identifierad som ”Iana”, involverad i 9 av företagen, inklusive 7 fastighetsfirmor. Dessa företag var kopplade till 3 lyxlägenhetsprojekt värderade till nästan 1 miljard baht. En thailändsk kvinna, identifierad som ”Trithip”, agerade som företagsnominerad för Iana och andra utländska medborgare, och fungerade som nominerad för 272 företag för betalningar mellan 30 000 – 50 000 baht per företag.
I alla thailändska företag, utom BOI och några få andra sällsynta undantag, måste thailändska medborgare äga 51 % av aktierna – utlänningar kan bara äga upp till 49 % av aktierna. Utlänningar kan inte äga ett thailändskt företag själva.
Operationen beslagtog en rad tillgångar, inklusive 225 bankkonton med 319 miljoner baht i omlopp, 245 markdokument för fastigheter värderade till ca 1,2 miljarder baht, 196 pass, 108 arbetstillstånd och dokument relaterade till 800 företag.
1 601 företagsstämplar och fyra elektroniska apparater beslagtogs.
Tillslaget följde på klagomål från lokala invånare till den thailändska premiärministern Srettha Thavisin om att utländska medborgare, främst ryssar, driver upp fastighetspriserna och förskjuter thailändska jobb med sina företag. Tillförordnade rikspolischefen uppmanade sedan relevanta myndigheter att utreda.
Undersökningen avslöjade att 59 717 ryska medborgare hade rest till Phuket sedan kriget mellan Ryssland och Ukraina började i början av 2022, vilket sammanföll med häpnadsväckande 1 603 nya företagsregistreringar i provinsen.
Dessutom har kallelser utfärdats till 85 utländska medborgare som är involverade i dessa nominerade verksamheter. Stinget pågår och ytterligare åtal förväntas.