• Länk till källan •
En nyckelmedlem i ett kinesiskt nätverk för pyramidbedrägerier som efterlysts i Kina för cyberbrottslighet, bedrägerier och investeringsbedrägerier, har gripits av immigrationspolisen. Den 35-årige Zhao, greps efter samordning mellan den kinesiska ambassaden i Bangkok och Thailands Immigrationspolis.
Zhao och hans medarbetare drev ett värdepappersföretag som lockade in människor i ett pyramidspel genom att lova hög avkastning på upp till 10 %, och lurade offer för mer än 150 miljarder baht. Immigrationpolisen avslöjade vid en pressträff igår att myndigheterna undersöker tidigare transaktioner för att återvinna de återstående tillgångarna värda cirka 75 miljarder baht. De tillade att Zhao var högra handen till nätverkets hjärna.
Gripandet ägde rum under en razzia mot en bostadsrätt på Rama IX Road i Huai Khwang-distriktet, där mobiltelefoner och datorer konfiskerades och Zhaos visum återkallades.
I ett separat fall greps tre kinesiska medborgare baserat på information från en man i Bangkok.
En av personerna, 35-åriga Yan Fang, greps i en bostadsrätt i Huai Khwang-distriktet för att ha undandragit sig omkring 125 miljoner baht i skatt. De andra två, 44-åriga Qing Yi och 45-åriga Yuan, eftersöktes för smuggling av 15 respektive 474 ton plastavfall.
I mars slog Cyber Crime Investigation Bureau en grupp misstänkta inblandade medi en polis. Över 1 000 individer hade investerat mer än 1 miljard baht i pyramidbedrägeriet.
CCIB arresterade sju personer och beslagtog flera tillgångar från två företag som påstås ha drivit ett Ponzi-program som lockade människor att investera i svamp-, bi- och kratomodling, vilket lovade orealistiskt hög avkastning. De två företagen är Mining Mine X Company och Lak Si Station Limited Partnership.
Cyberpolisen sa att de två företagen mellan november 2021 och juli 2022 startade flera svampodlingar i den nordöstra Sakhon Nakhon-provinsen. De bjöd in människor att investera i sina företag i svamp-, bi- och kratomodling genom reklam. Företagen lovade snabb och hög avkastning.